Кабинет министров Украины направил в парламент проект поправок к закону о противодействии отмыванию преступных доходов, которым предлагает, в частности, включить в перечень субъектов первичного финансового мониторинга торговцев недвижимостью (риэлтеров), нотариусов и адвокатов, сообщается на веб-сайте Государственного комитета финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг).
"Законопроектом, во исполнение требований международных стандартов, предлагается включить в этот перечень нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют юридические услуги, торговцев недвижимостью", - указывается в сообщении.
Помимо того, по данным Госфинуслуг, этот перечень предлагается расширить за счет операторов почтовой связи (в части осуществления ими перевода денег), торговцев драгоценными металлами, аудиторов, операторов лотерейного рынка и некоторых других участников финансового рынка.
"Законопроектом устанавливаются определенные ограничения относительно уведомления отмеченными лицами специально уполномоченного органа в сфере финансового мониторинга о своих подозрениях. В частности, нотариусы, адвокаты и бухгалтеры могут воздерживаться от направления соответствующей информации в уполномоченный орган при условии, что такая информация получена при обстоятельствах, которые являются предметом их профессиональной тайны", - отмечается в сообщении.
Законопроектом также предлагается обязать Государственную таможенную службу сообщать о случаях перевоза через границу наличных, оборотных денежно-кредитных документов, драгоценных металлов, а также культурных ценностей. При этом законопроектом предусматривается внедрение механизма остановки финансовых операций, связанных с отмыванием доходов.
http://www.document.org.ua/